السعودية تحذر المقيمين بعقوبة تصل للترحيل الفوري في حال تجاوز هذا المبلغ من الحوالات إلى خارج المملكة

في ظل التطورات المستمرة في الأنظمة واللوائح المالية بالمملكة العربية السعودية، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات صارمة للمقيمين بشأن حدود تحويل الأموال إلى خارج المملكة.

السعودية تحذر المقيمين بعقوبة تصل للترحيل الفوري

تهدف هذه التحذيرات إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في عمليات التحويل المالي، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين العاملين في السعودية، وتزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك الذي يشهد زيادة ملحوظة في إرسال الحوالات.

حساب المواطن يعلن للمستفيدين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة في حسابهم عليهم سرعة استكمال اجراء عاجل قبل اسقاط الأهلية عنهم

أزمة خطيرة في غرفة ملابس الهلال قبل الديربي أمام النصر وخيسوس يخسر المعركة مبكراً بهذا القرار المتسرع

البنك المركزي السعودي يعلن رسمياً موعد عودة البنوك للعمل بعد تعديل قرارات نهاية إجازة عيد الفطر للقطاع المصرفي في المملكة

السعودية تعلن بدء تطبيق اشتراطات جديدة لاصدار الزيارات العائلية المتعددة بعد نهاية إجازة عيد الفطر وهذه الفئات من المقيمين فقط يحق لها اصدار الزيارة العائلية

حدود التحويل المسموح بها للمقيمين

وفقًا للبنك المركزي السعودي (ساما)، تم تحديد الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر شركات الصرافة بـ35,000 ريال سعودي للتحويلة الواحدة.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبات تجاوز حدود التحويل

تحذر السلطات السعودية من أن تجاوز الحدود المسموح بها للتحويلات المالية أو الانخراط في عمليات تحويل غير مشروعة قد يعرض المقيم لعقوبات صارمة.

تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل الفوري من المملكة ومنع العودة إليها، تأتي هذه العقوبات وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال المعمول به في المملكة.

البليهي يفاجئ جماهير الهلال بهذا القرار قبل الديربي المنتظر أمام النصر

الداخلية السعودية تعلن العقوبات التي ستطبق من اليوم بحق من يتجاوز نقاط التفتيش على الطرقات بين المدن أو داخلها

إجراءات إضافية لضمان الشفافية

تعمل الجهات المختصة على مراقبة التحويلات المالية للمقيمين ومقارنتها بدخلهم الشهري، للتأكد من توافقها مع مصادر دخلهم المشروعة، يهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن أي أنشطة مالية مشبوهة والتصدي لها بفعالية.

نصائح للمقيمين

الالتزام بالحدود المسموح بها: يجب على المقيمين التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للتحويلات المالية المحدد بـ35,000 ريال سعودي للتحويلة الواحدة.
توثيق مصادر الدخل: الاحتفاظ بسجلات واضحة لمصادر الدخل والإفصاح عنها عند الحاجة، لضمان الشفافية وتجنب الشبهات.
استخدام القنوات الرسمية: الاعتماد على البنوك وشركات الصرافة المرخصة لإجراء التحويلات المالية، وتجنب القنوات غير الرسمية أو المشبوهة.
الاستشارة المالية: في حال وجود أي استفسارات أو شكوك، يُنصح بالتواصل مع مستشار مالي أو الجهات المختصة للحصول على التوجيه المناسب.

تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز النزاهة والشفافية في العمليات المالية، وضمان استخدام القنوات المالية في الأغراض المشروعة فقط.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.

البليهي يفاجئ جماهير الهلال بهذا القرار قبل الديربي المنتظر أمام النصر

تسريبات تكشف عن ورطة كبيرة في صفوف الهلال بسبب كنو

النصر يضع عرض بشيك على بياض لهاذ النجم الذي يطارده ويست هام وتسريبات تكشف تفاصيل غير متوقعة عن العرض الضخم

تسريبات تكشف عن ورطة كبيرة في صفوف الهلال بسبب كنو

النصر يضع عرض بشيك على بياض لهاذ النجم الذي يطارده ويست هام وتسريبات تكشف تفاصيل غير متوقعة عن العرض الضخم

حيوان فار من محمية طبيعية يوقف طريق الحرمين والمرور يتدخل وهذا ما حدث بالتفصيل

أمانة الطايف تعلن افتتاح 5 مواقع جديدة لاحتفالات عيد الفطر 1446 مجانية وتحدد عناوينها ومواقعها ومواعيد عملها

حيوان فار من محمية طبيعية يوقف طريق الحرمين والمرور يتدخل وهذا ما حدث بالتفصيل

أمانة الطايف تعلن افتتاح 5 مواقع جديدة لاحتفالات عيد الفطر 1446 مجانية وتحدد عناوينها ومواقعها ومواعيد عملها

السعودية تعلن منح الاقامة المميزة مجاناً لكل الموهوبين في هذه المجالات وطريقة التقديم الكترونياً وبدون رسوم

تقرير دولي يكشف مفاجأة عن حجم ما تستهلكه السعودية من الشوكولاتة سنوياً والكشف عن الدولة رقم 1 في توريد الشوكولاة للسعودية

السعودية تعلن منح الاقامة المميزة مجاناً لكل الموهوبين في هذه المجالات وطريقة التقديم الكترونياً وبدون رسوم

السعودية تعلن رسمياً موعد نهاية إجازة عيد الفطر لموظفين القطاع العام وتاريخ العودة للدوام بالهجري والميلادي

السعودية تعلن خبر هام حول وظائف المواطنين والمقيمين في المملكة